Проверка контрагентов | Типография "Лидер"

Зачем просить документы у потенциального партнера?

Прежде чем начать сотрудничество, важно собрать информацию о контрагенте, в этом поможет система проверки контрагентов. Это включает в себя два основных шага: запрос документов и онлайн-проверку. Не стоит полагаться только на информацию из интернета. Документы, которые вы запрашиваете, содержат ценные сведения, недоступные в открытых источниках. Вот какие риски возникают, если пренебречь этим этапом:

1. Подписание договора неуполномоченным лицом.

• Проблема: Договор может быть подписан человеком, не имеющим на это права.
• Пример: Представитель действует по доверенности, которая дает ему право представлять интересы в суде, но он заключает договор поставки. Или, пока вы готовите сделку, у контрагента меняется директор.
• Последствия: Договор может быть недействительным, или возникнут сложности с исполнением. Придется разбираться с неуполномоченным представителем или предыдущим директором, что может привести к судебным разбирательствам.

2. Проблемы с налоговой инспекцией.

• Проблема: Если ваш контрагент участвует в схемах уклонения от уплаты налогов, это может затронуть и вас.
• Причина: Налоговая будет проверять, насколько тщательно вы выбирали партнера. Отсутствие проверки может привести к отказу в вычете НДС или учете расходов, что повлечет за собой доплату налогов, пени и штрафов.

3. Оспаривание сделки.

• Проблема: Сделку могут оспорить, если директор превысил свои полномочия.
• Причина: В уставе компании могут быть ограничения на заключение договоров (например, по сумме или типу). Если директор заключит сделку, нарушив эти ограничения (например, договор займа на крупную сумму без одобрения собрания учредителей), учредители могут оспорить ее в суде.